上海汇丽建材股份有限公司于2006年12月28日召开四届九次董事会及四届
八次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于公司进行产业整合的议案:
    同意公司关闭注销公司控股子公司上海汇丽防水材料有限公司(注册资本
480万元,公司持有其55%的股权)及公司六厂;同意公司控股子公司上海中远汇
丽建材有限公司(公司持有其90%的股权,下称:中远汇丽)关闭注销其参股子公
司上海汇丽集团二厂有限公司(注册资本902万元,中远汇丽持有其50%的股权)、
中远汇丽三厂及中远汇丽化学建材厂。
    同意中远汇丽将所持有上海奥可斯涂料有限公司(注册资本100万美元,中远
汇丽持有其45%的股权,下称:奥可斯公司)全部股权转让给隽华(香港)有限公司
,转让价以奥可斯公司净资产评估值122.20万元为基础,协商确定为人民币55万
元。双方已就此事项签署《股权转让协议书》。
    同意中远汇丽受让嘉里集团(中国)有限公司所持有的公司控股子公司上海
汇丽地板制品有限公司(注册资本1143.2万美元,公司现持有其75%的股权,下称
:地板公司)25%的股权。双方尚未签署《股权转让协议书》。
    二、通过关于向大股东上海汇丽集团有限公司借款的议案。
    三、通过关于为地板公司即将到期的1280万元贷款续借一年提供连带责任
保证担保的议案。
    截止公告日,公司为子公司提供担保累计数量为3150万元,担保对象全部为
公司控股子公司及控股子公司的子公司。
    四、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
    五、通过关于调整公司高级管理人员的议案:其中,陶娅龄不再担任董事会
秘书职务,聘任张燕为公司董事会秘书;张燕不再担任公司证券事务代表,聘任
周敏燕担任公司证券事务代表。
    董事会决定于2007年1月18日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以
上有关事项。
    
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