深南电A：董事会决议暨召开临时股东大会的通知

    深南电A第五届董事会第二次会议于2006年12月30日召开,通过如下议案：

    一、审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》；

    二、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

    三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

    四、一致选举王建彬董事、孙玉林董事、李立董事为公司第五届董事会副 董事长。

    五、审议通过《关于调整公司董事会各专项委员会成员的议案》；

    六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》：聘任 林青女士、吉明先生、张杰女士、朱伟先生为公司副总经理,王仁东先生为总工 程师,陆小平先生为财务总监；聘任胡琴女士为董事会秘书,上述人员任期三年 。

    七、定于2007年1月22日(周一)上午10：30时在公司会议室召开2007年度第 一次临时股东大会,审议上述议案一、二、三及《关于修订<公司监事会议事规 则>的议案》。