本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2006 年8 月30 日(星期三)上午九时正；
2.召开地点：本公司十楼会议室；
3.召集人：公司董事会；
&nbs p4.召开方式：现场投票表决方式；
5.出席对象：
①截止2006 年8 月23 日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
②新一届董事会、监事会成员候选人；
③公司董事会成员、监事会成员；
④公司高层管理人员；
○5 公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
1、审议修改《公司章程》及其附件的议案(章程修改内容见公司董事会第23 次会议决议公告)；
2、选举公司第六届董事会、监事会成员。
(1)董事候选人情况：
①林伟光男，1963 年6 月生，北京大学EMBA，药剂师职称；1979 年9 月至1983 年8 月，就读于广东医药学院药学专业；1983 年8 月至1987 年5 月，就职于广东省揭阳县药品检验所，担任药师职务；1987 年6 月至1990 年5 月，就职于深圳市医药总公司药用油厂，担任部门经理职务；1990 年6 月至1994 年12月，就职于深圳市中达工贸股份有限公司，担任二级企业经理职务；1995 年1月至1998 年1 月，就职于深圳市万泽医药有限公司，担任总经理职务；1998 年2 月至2001 年12 月，就职于深圳碧轩房地产开发有限公司，担任总经理职务；2002 年1 月至今，就职于万泽集团有限公司，担任董事职务。
该候选人是万泽集团有限公司实际控制人，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
②林诚东，男，1962 年3 月生，大学学历，高级工程师；曾任广州市远洋公司工程师、深圳烟贸中心业务经理、丽豪实业副总经理、深圳碧轩房地产公司副总经理。2002 年1 月至今，就职于万泽集团有限公司，担任董事长兼总经理职务。
该候选人与万泽集团有限公司存在关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
③杨竞雄,女，1967 年5 月生，中欧商学院EMBA，药剂师；1989 年7 月至1995 年9 月，就职于广东省医药联合总公司物资站；1995 年9 月至1996 年10月，就职于深圳万泽医药有限公司，担任经理职务；1996 年10 月至今，任深圳市万泽医药连锁有限公司董事长，万泽集团有限公司董事、副总经理职务。
该候选人与林伟光先生是配偶关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
④郑灶松，男， 1947 年9 月生，中共党员，中师毕业，政工师；1967 年9月至1968 年6 月在潮阳棉城镇小学任教员；1968 年7 月至1970 年12 月在潮阳县革委会工作，任资料员；1971 年1 月至1975 年9 月在潮阳金浦公社团委工作，任团委副书记；1975 年9 月至1977 年12 月，潮阳县委办公室工作，任资料员；1978 年1 月至1985 年2 月，潮阳水电局工作，任第一副局长；1985 年3 月至1992 年4 月，在潮阳峡山镇工作，任峡山区委副书记、区长；镇委副书记、镇长；镇委书记、县委委员；1992 年4 月至1994 年3 月，在潮阳县委(市委)办公室工作，任办公室主任、县委委员；1994 年3 月至今在汕头市电力开发公司工作，其中：1994 年3 月至1994 年11 月任汕头市电力开发公司总经理助理、汕头电力发展股份有限公司总经理；1994 年11 月至1995 年8 月任汕头市电力开发公司副总经理、汕头电力发展股份有限公司总经理；1995 年8 月至2000 年7 月任汕头市电力开发公司党委委员、副总经理、汕头电力发展股份有限公司总经理；2000 年7 月后汕头市电力开发公司任党委委员、副总经理。
该候选人现是汕电力董事，与汕电力存在关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤黄振光，男， 1966 年10 月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师；1985 年9 月至1989 年7 月在华南理工大学电力系统及其自动化专业学习；1989年7 月至2000 年7 月在热电厂工作；2000 年7 月至今在汕头电力发展股份有限公司工作，其中：1994 年7 月至2000 年6 月任热电一厂副厂长(期间于1996年7 月至1999 年7 月在职就读华南理工大学工商管理学院，获工商管理专业硕士学位)；2000 年7 月至2003 年6 月任汕头电力发展股份有限公司总经理兼热电一厂厂长；(兼任汕头电力发展股份有限公司热电一厂厂长时间：2000 年7 月至2004 年2 月)2003 年6 月至2004 年6 月任汕头电力发展股份有限公司董事长；2004 年6 月至今任汕头市电力开发公司党委委员、汕头电力发展股份有限公司董事长。
该候选人现是汕电力董事长，与汕电力存在关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑥李卓彦，男，1972 年12 月生，大学本科，1991 年至1995 年就读于中央财经大学金融系货币银行学专业，获学士学位；1995 年7 月至1997 年12 月，在北京科技大学财务处工作，任结算中心副主任，1997 年通过全国注册会计师
(CPA)考试，注册为非执业会员；1998 年1 月至1999 年5 月，在中国信达信托投资公司证券发行部工作；1999 年5 月至今在中国信达资产管理公司投资银行部工作，任证券发行销售办公室主任，证券部高级副经理，资本市场组业务主管，并于2004 年通过首次保荐代表人胜任能力考试；
该候选人不存在与汕电力或控股股东有关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑦陈健中，男，1970 年9 月生，大学本科，金融经济师， 1994 年1 月至2000 年8 月在中国工商银行汕头分行工作；2000 年9 月2002 年2 月在中国银河证券汕头营业部工作；2002 年3 月至今在汕头汇晟投资有限公司工作，任投资发展部经理。
该候选人现是汕电力董事，与汕电力存在关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(2)独立董事候选人情况：
①罗蒙，男，1954 年9 月出生，大学学历，高级工程师，1998 年1 月至5 月，任深圳市宝安区副区长；1998 年6 月至2001 年8 月，任深圳城市管理办公室副主任；2001 年8 月至2004 年11 月，任深圳市规划国土局副局长；2004 年11月办理退休手续；2005 年1 月至今任深圳市长城投资控股股份有限公司独立董事。
该候选人不存在与汕电力或控股股东有关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
②李贵才，男，1958 年6 月出生，毕业于北京大学，博士，教授，北京大学博士生导师；1982 年3 月至1983 年8 月，天津师大地理系任教(自然地理学)；1986 年7 至月1988 年9 月，天津师大地理系任教(理论地理学)；1992 年8月至2004 年9 月，就职于深圳市国土局、深圳市城市规划设计院，历任总规室主任、院副总规划师，兼任深圳市城市规划学会副秘书长；2004 年9 月至今，任北京大学深圳研究生院副院长，教授。
该候选人不存在与汕电力或控股股东有关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
③吴伟锋，男，1965 年10 月出生，毕业于暨南大学，大学学历，注册会计师；1983 年9 月至1987 年8 月，中山大学从事会计工作；1987 年9 月至1994年8 月，深圳金安公司从事会计工作；1994 年9 月至1995 年4 月，深圳高威联合会计师事务所从事审计工作；1995 年5 月至今，担任深圳市义达会计师事务所有限责任公司首席合伙人，从事审计工作。
该候选人不存在与汕电力或控股股东有关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
④卢建康，男，1966 年3 月生，学历大学；1986 年毕业于北京大学法律系经济法专业；1986 年至1990 年，任北京制药厂法律顾问； 1990 年至1992 年，任国家审计署法规司科员、副主任科员、主任科员； 1992 年至1994 年，任中国航空技术进出口总公司法律顾问； 1994 年至2006 年，任北京凯源律师事务所主任；2006 年至今任北京市国枫律师事务所执行合伙人。
该候选人不存在与汕电力或控股股东有关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(3)监事候选人情况：
①唐海凌，女，1972 年3 月生，四川省社会科学研究院毕业，硕士学位，经济师；1994 年9 月至1996 年9 月，任成都国光电气总公司助理工程师；1996年9 月至1999 年7 月，就读于四川省社会科学研究院；1999 年7 月至2002 年8月，任深圳市万泽医药连锁公司人力资源部经理、总经理助理；2002 年9 月至2003 年3 月，任广州市万泽医药连锁公司行政总监；2003 年4 月至今，任万泽集团有限公司监事、人力资源总监。
该候选人不存在与汕电力或控股股东有关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
②许小将，男， 1969 年4 月出生，中共党员，学历大专； 1987 年至1990年，汕头广播电视大学财会专业学习； 1991 年至1995 年，汕头市建筑工程总公司；1995 年至今，汕头市城市建设开发总公司财务科科长。
该候选人现是汕电力监事，与汕电力存在关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
③许俊武，男， 1958 年1 月生，中共党员，学历大专；1975 年6 月至1979年12 月在汕头市红阳五七青年农场；1980 年1 月至1990 年8 月在汕头市罐头厂一分厂工作，任供销业务部副主任；1990 年8 月至1991 年12 月在汕头冷冻食品有限公司(中外合资)工作；1992 年1 月至1993 年2 月在汕头罐头食品有限公司工作，任项目拓展部副主任；1993 年2 月至1994 年8 月任汕头罐头食品有限公司维龙饮品有限公司副总经理；1994 年9 月至1994 年10 月，在汕头特区宏光实业发展总公司工作；1994 年11 月至1995 年3 月，在汕头市陶瓷集团公司任企业部经理；1995 年4 月至1997 年6 月，在汕头市电力开发公司工作，任企业发展部经理、党委秘书；1997 年6 月至1998 年6 月，任汕头市电力开发公司企业发展部经理、党委秘书、经理助理；1998 年6 月至今任汕头市电力开发公司企业发展部负责人。
该候选人现是汕电力监事，与汕电力存在关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
④林伟龙，男， 1972 年11 月生，中共党员，学历大专；1993 年6 月毕业于中山大学数学系统计专业；1993 年—2003 年6 月，在交通银行汕头龙湖支行信贷科任信贷员、信贷科长；2003 年6 月至2005 年1 月，任交通银行汕头中区支行副行长；2005 年1 月至2006 年3 月，任交通银行汕头荣华支行行长；2006年3 月至今，任交通银行股份有限公司汕头龙湖支行行长。
该候选人不存在与汕电力或控股股东有关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤黄丽梅(曾用名黄利梅)，女，1966 年4 月生，大学本科；1985 年9 月至1989 年7 月，就读于湖南财经学院金融统计专业，本科学历，学士学位；1989年7 月至1999 年8 月，在中国建设银行深圳分行工作，先后从事会计、计划统计、审计、资产保全工作；1999 年8 月至今在中国信达资产管理公司深圳办事处工作，主要从事资金财务管理工作；2001 年9 月起，任办事处资金财务部负责人至今；2000 年12 月30 日，通过硕士学位课程考试和论文答辩，获得中南财经政法大学国民经济学硕士；2001 年12 月，获聘中国信达资产管理公司高级会计师；2001 年12 月，获得证券代理发行从业资格证书。
该候选人不存在与汕电力或控股股东有关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(4)经公司职工大会选举产生的新一届监事名单
①林楚成，男，1959 年1 月生，中专毕业，经济师；1977 年9 月至1991年3 月，在潮阳县井都镇政府工作，期间任井都镇政府农业技术干部，国土所办事员；1991 年4 月至1992 年8 月，在潮阳县沙陇镇政府任国土所办事员；1992年8 月至1994 年11 月，在汕头经济特区管委会华远经贸公司工作，期间任公司工程部经理，公司副经理；1994 年11 月至今，在汕头电力发展股份有限公司任物业经贸部副经理、经理。
该候选人是汕电力员工，与汕电力存在关联关系，持有汕电力股份4899股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
②洪鸿川，男，1966 年7 月生，大学本科；中共党员，经济师，会计师，审计师；1987 年9 月至1989 年7 月在汕头商校商业企业财务管理专业读书毕业；1989 年7 月至今，在汕头热电一厂工作，先后任财务部会计员、主管、主任。
期间，1993 年7 月至1996 年7 月就读广东省党校函授学院，外向型经济管理专业毕业；2002 年6 月至2004 年6 月在财政部科学研究生部进修结业；2003 年9月至2006 年1 月就读中国地质大学网络教育学院，会计学专业本科毕业。
该候选人现是汕电力监事，与汕电力存在关联关系，没有持有汕电力股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
有关详细情况资料详见2006 年8 月15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn 上本公司董事会、监事会公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。
2.登记时间：2006 年8 月28 日至29 日，上午9 时至11 时半；下午3 时至5 时。
3.登记地点：汕头市珠池路23 号光明大厦B 栋八楼本公司综合管理部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交股东帐户、身份证复印件及受托人的身份证复印件。
四、其它事项
1. 会议联系电话：0754-8857382、8857179；
2. 传真0754-8857382、8857179；
3. 联系人：袁克新、杨波
4. 会议时间：会期半天；吃宿自理。
五、授权委托书授权委托书
兹授权先生/女士代表本人/本单位参加于2006 年8 月30 日上午9 时，在汕头电力发展股份有限公司十楼会议室召开的汕头电力发展股份有限公司2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名(或盖章) 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项表决投票的明确指示。
汕头电力发展股份有限公司董事会
2006 年8 月15 日 | 
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