北京久其软件股份有限公司召开2006年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十二次董事会会议于2007 年1 月10 日14：00 在公司五楼大会议室召开,会议由董事长赵福君先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过公司定于2007 年2 月1 日召开2006 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2007 年2 月1 日上午10：00

    二、会议地点：北京市经济技术开发区西环中路6 号北京久其软件股份有限公司五楼大会议室

    三、会议召集人：北京久其软件股份有限公司董事会

    四、召开方式：现场会议

    五、会议审议事项：

    1、审议《2006 年度董事会工作报告》；

    2、审议《2006 年度监事会工作报告》；

    3、审议《2006 年年度报告及摘要》；

    4、审议《2006 年度财务决算》；

    5、审议《2006 年度利润分配方案》；

    6、审议《公司首次公开发行的方案》；

    7、审议《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票及上市工作具体事宜的议案》；

    8、审议《募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；

    9、审议公司首次公开发行股票上市后启用的《股东大会议事规则》；

    10、 审议公司首次公开发行股票上市后启用的《董事会议事规则》；

    11、 审议公司首次公开发行股票上市后启用的《监事会议事规则》；

    12、 审议公司首次公开发行股票上市后启用的《公司章程》；

    13、 审议公司首次公开发行股票上市后启用的《募集资金专项存储与使用管理办法》；

    14、 审议公司首次公开发行股票上市后启用的《关联交易决策制度》；

    15、 审议公司首次公开发行股票上市后启用的《信息披露制度》；

    16、 审议《独立董事津贴办法》；

    17、 审议《独立董事工作制度》。

    六、出席会议人员：

    1、截至2007 年1 月25 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

    2、本届公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

    七、登记事项：

    1、登记时间：2007 年1 月26 日-2007 年1 月30 日(9：00——17：00)

    2、登记地点：北京久其软件股份有限公司董事会办公室

    3、登记方式：

    出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记；(授权委托书请见附件)

    八、会务联系：

    地址：北京市西城区西直门内南小街国英1 号13 层(邮编100035)

    会议联系人：王海霞

    联系电话：010-58561199-7210

    传真：010-58561799

    九、其他

    1、会议材料备于董事会办公室。

    2、临时提案请于会议召开十天前提交。

    3、本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

    特此通知

    北京久其软件股份有限公司

    董事会

    2006 年1 月12 日

    附：授权委托书样本

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京久其软件股份有限公司2006 年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数 ： 委托人股权证号(证券帐户号)：

    法定代表人： (法人股东填写此栏)

    出席人(受托人)签名： 身份证号码：

    委托日期：

    以下无正文