本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2006 年12 月18 日下午13：00在北京久其软件股份有限公司会议室召开2006 年第三次临时股东大会(以下简称“股东大会”)。

    参加股东大会的股东代表共6 人,代表具有表决权的公司股份43660037 股,占公司有表决权股份总数的95.453%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本次大会由公司董事会召集,由董事长赵福君主持,公司全体董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。会议审议并通过了如下议案：

    1、公司聘请陈冲、赵红、黄蓉芳为公司独立董事的议案。

    与会股东43660037 股通过,占出席大会有表决权股份总数的100%,0 股反对,0 股弃权。

    2、关于董太仁先生辞去公司董事职务的议案。

    与会股东43660037 股通过,占出席大会有表决权股份总数的100%,0 股反对,0 股弃权。

    3、修改公司章程的议案。

    与会股东43660037 股通过,占出席大会有表决权股份总数的100%,0 股反对,0 股弃权。

    4、修改公司董事会议事规则的议案。

    与会股东43660037 股通过,占出席大会有表决权股份总数的100%,0 股反对,0 股弃权。

    5、公司2005 年度利润分配方案。

    与会股东43660037 股通过,占出席大会有表决权股份总数的100%,0 股反对,0 股弃权。

    本次股东大会由北京市赛德天勤律师事务所徐猛律师、文成炜律师见证。经审查,该所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    特此公告

    北京久其软件股份有限公司

    董事会

    2006 年12 月18 日