南山铝业：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    山东南山铝业股份有限公司于2007年1月18日召开五届十六次董事会及五届 七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机 构的议案。

    四、通过关于公司与南山集团公司签订“2007年度综合服务协议附表”的 议案。

    五、通过关于固定资产清理报废的议案。

    董事会决定于2007年2月9日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其他相关事项。