北京紫光华宇软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

    北京紫光华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议，于2007 年3 月4 日在北京清华科技园科技大厦C 座25 层召开。

    会议通知于2007 年2 月9 日以传真或邮件方式送达各位董事；公司董事5 人，实际参会表决董事5 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，经过充分讨论与审议，形成如下决议：

    (1) 审议通过《2006 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

    .. 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    (2) 审议通过《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》，并提交股东大会审议；

    .. 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    (3) 审议通过《2006 年度总经理工作报告》；

    .. 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    (4) 审议通过《2006 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

    .. 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    (5) 审议通过《2006 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

    .. 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    (6) 审议通过续聘北京中达耀华信会计师事务所有限公司作为公司2006 年度财务报告审计机构，并提交股东大会审议；

    .. 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    (7) 审议通过在招商银行北京大运村支行办理法人按揭贷款等信贷业务和房产、土地的抵押登记手续等事项的议案；

    .. 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    (8) 审议通过2006 年度股东大会召开的会议时间、地点和议题的议案。

    .. 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    特此公告！

    北京紫光华宇软件股份有限公司

    董 事 会

    2007 年3 月5 日