宝胜股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    宝胜科技创新股份有限公司于2007年3月22日召开三届三次董、监事会，会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末15600万股为基数，每 10股派0.50元(含税)。

    二、通过《2007年生产经营计划》。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易协议 的议案。

    五、通过《董事会激励基金计提方案》及《董事会激励基金第一次运用方 案》。

    六、同意公司拟以控股子公司济南宝胜鲁能电缆有限公司(公司持有其 82.45%的股权，下称:济南宝胜)经审计的截止2006年12月31日的净资产 18624089.88元为依据，使用自有资金326.85万元，收购宝应电器厂所持有的济 南宝胜17.55%的股权。收购完成后济南宝胜成为公司的全资子公司。

    七、同意公司计划向济南宝胜在商业银行借款提供不超过1000万元人民币 的信用担保额度，每笔担保期限不超过12个月。

    截止2006年12月31日，公司累计对外提供担保1000万元，系为济南宝胜所 提供的担保。

    八、通过关于公司拟将2007年度银行综合授信额度由115000万元增加至 197000万元的议案。

    九、通过关于提前实施原增发新股的募集资金投资项目-35kV 交联聚乙烯 绝缘防蚁鼠、阻燃 A 类特种电力电缆(项目总投资20276.6万元)的议案。

    十、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构 的议案。

    十一、同意江玲辞去公司监事会主席及监事职务，暂由监事张德彩担任公 司监事会临时召集人。

    十二、通过关于调整公司部分监事的议案。

    董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。