皖通高速:董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽皖通高速公路股份有限公司于2007年3月23日召开四届十次董事会及四 届八次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过公司2006年年度报告及其摘 要。 二、通过公司2006年度利润分配预案:以公司总股本165861万股为基数， 每10股派人民币2.50元(含税)。

三、通过普华永道中天会计师事务所出具的《 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》。 四、通过关于 高界高速公路改建工程的议案:该工程概算人民币8.06亿元。 五、通过关于皖 通高速高科技产业园建设项目的议案:预计该工程概算人民币1.42亿元。 六、 同意张辉辞公司执行董事、副总经理及授权代表职务；委任现任董事李云贵担 任公司香港授权代表。 七、通过授权董事会单独或者同时于有关期间内行使公 司所有权力配发或发行新股的议案。 八、通过续聘罗兵咸永道会计师事务所及 普华永道中天会计师事务所分别为公司2007年度香港核数师及法定审计师的议 案。 董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东周年大会，审议以上 有关及其它相关事项。