广东九州阳光传媒股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

    广东九州阳光传媒股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十二次会议,于2007 年3 月30 日上午10 点半,在广州市环市东路 362 号好世界广场 1902 室公司会议室召开。

会议应到董事13 人(包括4 名独立董事),实到13 人(包括4 名独立董事)。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长梁汉辉先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司第五届董事会延期换届的议案》同意公司第五届董事会延期换届,换届日期最迟不超过2007 年6 月30 日。根据公司章程,在此期间董事会全体成员应继续履行勤勉尽责的义务和职责,至新一届董事会选举产生日止。经营管理层的任期与本届董事会的任期相同。

    二、审议通过按《企业会计准则第38 号----首次执行企业会计准则》调整编制的《公司2004 年-2006 年度审计报告》公司按《企业会计准则第38 号----首次执行企业会计准则》及相关规定,按追溯调整原则,由广东羊城会计师事务所有限公司出具了《公司2004 年-2006 年度审计报告》。

    特此公告。

    广东九州阳光传媒股份有限公司

    二00 七年三月三十日