新五丰:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    湖南新五丰股份有限公司于2007年4月11日召开二届十九次董事会及二届七 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本10015.39万股为 基数,每股派0.15元(含税)。

    三、通过关于调整公司部分高管人员的议案。

    四、同意投资成立投资置业公司,新公司注册资本为5000万元,公司控股95 %或95%以上。

    五、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    六、通过关于2007年度关联交易计划的议案。

    七、通过关于修改《公司章程》部分条款的预案。

    八、同意公司2007年度向中国银行湖南省分行申请办理人民币15000万元额 度的综合信用授信。

    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其他相关事项。