国电电力:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    国电电力发展股份有限公司于2007年4月13日召开五届十三次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    二、同意并授权公司与中信银行合作办理信托资金贷款业务,由中信银行向 社会公众以公司的名义发行理财产品,并同意公司与中信银行指定信托公司签订 信托贷款合同,信托贷款总额为人民币10亿元,期限不超过1年。

    三、通过关于发行短期融资券的议案:公司拟在成功兑付到期融资券后继续 按照短期融资券有关管理办法向人民银行申请发行2007年度短期融资券,发行额 度拟定为17亿元。

    四、通过关于公司为国电兴城风力发电有限公司(系公司投资的一人有限责 任公司)提供贷款担保68400万元的议案。

    五、通过关于同忻煤矿项目(总投资为29.1亿元)调整股权比例及投资的议 案:根据公司与大同煤矿集团公司(下称:同煤集团)签订的《同忻矿井建设项目 投资协议书》,双方投资比例为:同煤集团51%,公司49%。现经协商,该项目投资 比例调整为:大同煤业股份有限公司(系同煤集团控股企业)持股51%,公司持股 28%,同煤集团持股21%；同忻煤矿的煤炭按49%比例供应公司投资的电厂。

    公司对该项目的持股比例变更后,公司在该项目中的资本金出资额为2.85亿 元,相应的融资担保为5.29亿元。

    六、通过关于开展公司拟与同煤集团合作投资建设的王坪电厂2×200MW综 合利用坑口供热电厂项目前期工作的议案:工程静态总投资181539万元,动态总 投资191509万元。资本金按投资总额20%注入。

    七、通过关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司(公司持有 其51%的股权,下称:大渡河公司)投资建设双江口水电站并组建有限责任公司的 议案:大渡河公司拟与大唐国际发电股份有限公司、华电国际电力股份有限公司 及中旭投资有限公司共同出资建设双江口水电站并组建有限责任公司,其出资比 例分别为75%、17%、5%、3%。该工程估算总投资为2059299万元。

    八、通过关于公司拟收购控股股东中国国电集团公司(下称:国电集团)所持 有的国电浙江北仑第一发电有限公司70%的股权、国电石嘴山第一发电有限公司 60%的股权、国电大渡河流域水电开发有限公司18%的股权、国电内蒙古东胜热 电有限公司50%的股权、国电建投内蒙古能源有限公司50%的股权、浙江北仑发 电有限公司2%股权的议案。

    九、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。

    十、通过关于公司公开增发人民币普通股(A股)股票方案的议案:本次发行 采取网上、网下定价发行的方式进行,发行数量不超过40000万股,其中,国电集 团以本次增发募集资金投向的三个项目中其拥有的标的公司的股权按照认购不 少于本次增发的价格计算的价值5亿元的本次增发的A股股票。本次增发股权登 记日收市后登记在册的公司全体A股股东可按一定比例优先认购,未获认购部分 向其他有意向认购的投资者发售。

    十一、通过关于公开增发A股募集资金运用可行性的议案。

    董事会决定于2007年4月30日上午召开2007年第一次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,社会公众股股东可以通过上海证 券交易所交易系统行使表决权,网络投票投票时间为当日9:30-11:30、13:00- 15:00,审议以上有关及其他相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738795”；投票简称为“国电投票”。