S*ST百花：公布董监事会决议公告

    新疆百花村股份有限公司于2007年4月25日召开三届二十三次董事会临时会 议及三届九次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司非公开发行股票购买资产的议案：公司本次拟向农六师国有 资产经营有限责任公司(下称：农六师国资)非公开发行股票作为购买农六师国 资所持的新疆天然物产贸易有限公司(下称：天然物产)70%股权的对价,本次非 公开发行数量为4689万股的人民币普通股(A股),发行价格为3.82元/股,折算为 179119800.00元。

天然物产70%股权的评估值为199029310.46元,该评估值高于 认购股票总价款的金额19909510.46元,由农六师国资捐赠给公司。

    二、通过关于豁免农六师国资要约收购义务的议案。

    三、通过关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股票购买资产前公司 未分配利润的议案。

    四、通过公司向特定对象发行股票购买资产可行性的议案。

    五、通过关于前次募集资金使用说明的议案。

    六、通过公司自2007年1月1日起执行新会计政策的议案。

    七、通过公司2007年第一季度报告。

    八、通过关于调整公司高管人员的议案。

    九、通过修改公司章程的议案。

    董事会决定以现场及网络投票相结合的表决方式召开公司2007年第一次临 时股东大会,审议以上有关事项,会议召开时间另行通知。