本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年10月26日以传真通讯方式召开。 本次会议于2006年10月16日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。公司现有7名董事全部出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。经审议通过以下决议:
    一、审议通过《2006年三季度报告》
    表决结果:同意5票,反对2票,弃权0票。
    公司董事曾德权先生、董迅先生反对的理由:未得到与报告相关的资料无法做出判断。
    二、全年业绩预测:公司正处于产业结构调整时期,主营业务面临转型,预计公司2006年全年净利润仍为亏损。
    特此公告
    新疆百花村股份有限公司董事会
    2006年10月27日 |