长沙力元新材料股份有限公司关于对前次募集资金使用情况的专项说明

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]103号文核准,公司于2003年9月3日通过上海证券交易所采取"向二级市场投资者市值配售定价发行"的方式公开向社会公众发行人民币普通股4,000万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价4.93元,募集资金总额197,200,000.00元,扣除发行费用9,070,200.00元后,实际募集资金188,129,800.00元,到位时间是2003年9月10日,并经湖南开元有限责任会计师事务所开元所(2003)内验字第026号《验资报告》予以验证。

    (一)募集资金实际投资及收益实现情况：
    实际投资项目          承诺投资额    实际投资额    完工进度    2004 年收益情况
  年产150 万平方米连
  续化带状泡沫镍扩建项目   8,494.00       9,864.98      100%            2,450
  新建年产100 万平方
  米高强度超强结合力
  型泡沫镍工程项目        10,318.98       8,948.00      100%             ——
          合计            18,812.98      18,812.98      ——            2,450
    

    (二)募集资金投资项目变更情况

    1、公司募集资金实际投入项目与招股说明书的承诺项目一致,未发生变更。

    2、在募集资金使用项目中,力元新材原计划投入10,318.98万元,在长沙经济技术开发区内建设"年产100万平方米高强度超强结合力型泡沫镍工程项目",后由于长沙经济技术开发区内土地价格上涨,因此将该项目变更为由常德力元新材料有限责任公司(当时系力元新材的控股子公司,力元新材持有其97.94%的股权)在常德市德山经济科技开发区建设该项目,投资额由原计划的10,318.98万元变更为8,948万元。余额1,370.98万元用于补充流动资金。除此以外,该项目内容没有发生变化。

    以上募集资金变更已通过公司第一届董事会第十一次会议及2003年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事对变更事宜也发表独立意见。上述会议决议公告和变更募集资金公告已分别于2003年10月27日和2003年12月6日在公司指定的信息披露报纸和网站刊登。

    (三)公司募集资金实际情况与公司各年度中期报告、年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致,没有差异。

    (四)募集资金使用结余情况

    公司前次募集资金结余1,370.98万元,已用于补充公司的流动资金。

    长沙力元新材料股份有限公司

    2007年5月12日