上实医药:公布董监事会决议公告

    上海实业医药投资股份有限公司于2007年5月11日召开六届一次董、监事 会,会议审议通过如下决议:

    一、推选吕明方为公司第六届董事会董事长。

    二、通过关于聘请公司部分高管人员的议案:其中,聘任姚方为公司总裁 、汤德平为公司董事会秘书及副总裁。

    三、通过关于向特定对象非公开发行股票方案的预案:本次发行数量不超 过10722万股(含10722万股)人民币普通股(A股),发行对象为不超过十家的特定 机构投资者,其中,公司实际控制人上海实业控股有限公司(下称:上实控股)通 过其全资附属公司上实医药健康产品有限公司(下称:上实健康)以资产认购 4677万股,本次发行股份总数的剩余部分由其他机构投资者以现金认购。本次非 公开发行股票的发行价格为人民币14.13元/股。

    四、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。

    五、通过关于提请股东大会非关联股东批准上实控股及其全资附属公司上 实健康免于发出收购要约的议案。

    六、选举丁忠德为公司第六届监事会监事长。

    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议,会议召开时间另行通知。