秦川发展:董事会决议暨定于7月20日召开临时股东大会

    秦川发展第三届董事会临时会议于2007年6月26日召开,形成以下决议:

    一、审议通过公司内部控制制度。

    二、定于2007年7月20日(星期五)上午8:00召开2007年第一次临时股东大会 ,选举公司第四届董事会成员及第四届监事会股东监事。

    三、一致同意将秦川机床工具集团关于秦川发展第四届董事会董事候选人 的提案提交2007年第一次临时股东大会,采用累积投票的方式选举产生第四届董 事会董事；

    四、一致同意将秦川机床工具集团关于秦川发展第四届监事会股东监事候 选人的提案提交2007年第一次临时股东大会,采用累积投票的方式选举产生第四 届监事会股东监事。