本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年8月28日上午9：00

    2、召开地点：公司十五楼会议室

    3、召开方式：现场表决

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：关欣先生

    6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

    三、会议出席情况：

    出席沈阳机床股份有限公司(以下简称公司)2006年第一次临时股东大会的股东和授权代表共8人，持有或代表股份数为143,966,297股，占公司股本总数的42.23%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    四、提案审议和表决情况

    1、关于公司因搬迁改造与沈阳机床(集团)有限责任公司签订资产出让协议和补偿协议的议案

    表决结果：同意2,067,461股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东沈阳工业国有资产经营有限公司代表回避表决。

    会议通过《关于公司因搬迁改造与沈阳机床(集团)有限责任公司签订资产出让协议和补偿协议的议案》

    2、关于变更公司董事的议案

    表决结果：同意143,966,297股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《关于变更公司董事的议案》

    3、关于变更会计师事务所的议案

    表决结果：同意143,966,297股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。

    会议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    五、见证律师出具的法律意见

    本次会议经北京金诚同达律师事务所张俊律师、冷雪峰律师现场见证，认为公司本次2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

    上述议案详细资料参见本公司董事会于2006年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》以及深交所巨潮网站刊登的资料。

    特此公告。