ST科苑(000979)第四届董事会2007年第一次临时会议决议公告

　　安徽省科苑（集团）股份有限公司

　　第四届董事会2007年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2007年第一次临时会议通知于2007年7月4日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2007年7月

　　9日以通讯方式召开，会议应收董事表决票8份，实收董事表决票8份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》（8票赞成，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《公司信息披露管理制度》（8票赞成，0票反对，

　　0票弃权）。

　　三、审议通过《公司内部控制制度》（8票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　四、审议通过《公司募集资金使用管理办法》（8票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　五、审议通过《公司董事会秘书工作细则》（8票赞成，0票反对，

　　0票弃权）。

　　六、审议通过《公司接待与推广工作制度》（8票赞成，0票反对，

　　0票弃权）。

　　上述各项议案的全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告

　　安徽省科苑（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月9日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。