本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽省科苑(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2006年10月9日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2006年10月19日上午10时45分在公司本部三楼会议室召开，会议应到董事6名，实到董事5名，独立董事戴新民先生因工作安排原因未能出席本次会议，全权委托独立董事张书志先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事吴立平先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》(6票赞成，0票反对，0票弃权)。

    选举吴立平先生为公司第四届董事会董事长。

    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》(6票赞成，0票反对，0票弃权)。

    经公司董事长提名，聘任戚晨先生为公司总经理。

    3、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》(6票赞成，0票反对，0票弃权)。

    经公司总经理提名，聘任丁建先生、欧阳明先生、顾维宏先生为公司副总经理，聘任程松林先生为公司财务总监(上述高管人员任期为2006年10月19日－2007年12月31日)。(附上述人员简历)

    4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》(6票赞成，0票反对，0票弃权)。

    经公司董事长提名，聘任欧阳明先生为公司董事会秘书。

    独立董事戴新民先生、张书志先生认为，根据提供的聘任高管人员简历，以上聘任高管人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定。同意《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    5、审议通过《公司2006年第三季度报告》(6票赞成，0票反对，0票弃权)。

    特此公告

    附：

    1、丁建先生简历：丁建，男，1969年出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1991年至1993年任安徽省应用技术研究所技术员，1994年至1995年任科苑集团塑胶分公司销售副总经理，1996年至2000年任科苑集团化工公司副总经理，2001年至2003年任宿州科苑药业有限公司执行董事、总经理。现任安徽省科苑(集团)股份有限公司副总经理、安徽凤阳科苑药业有限公司董事长兼总经理。

    2、欧阳明先生简历：欧阳明，男，1969年出生，研究生学历，经济师。1992年至1997年任安徽省应用技术研究所办公室秘书；1997年至2002年任安徽省科苑(集团)股份有限公司董事会秘书；2002年8月至2003年12月任安徽省科苑(集团)股份有限公司总经理助理、董事会秘书室主任。现任安徽省科苑(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书、安徽省科苑生化研究院总经理。

    3、顾维宏先生简历：顾维宏，男，1971年出生，研究生学历，经济师。曾任安徽华宇机械公司主管会计、副总经理；2001年任科苑集团财务部经理，2002年起先后担任安徽省科苑(集团)股份有限公司副总会计师兼财务审计部总经理、财务总监。现任安徽省科苑(集团)股份有限公司财务总监。

    4、程松林先生简历：程松林，男，1976年出生，研究生学历，会计师。1999-2000年任安徽科苑畜产品有限公司主管会计；2001-2002年任安徽省科苑(集团)股份有限公司财务总部主管会计；2002年-2005年任安徽省科苑(集团)股份有限公司财务审计部副总经理；2005年至今任安徽省科苑(集团)股份有限公司财务副总监兼财务审计部总经理。