露天煤业(002128)二届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第二次临时

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　二届董事会第九次会议决议公告

　　暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

　　整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称公司）于2007年

　　6月30日以电子邮件形式发出关于召开公司二届董事会第九次会议的通知，会议于2007年7月10日以现场表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下事项：

　　一、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，（12票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

　　《公司章程》修正案见附件一。

　　二、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，（12票同意，0票反对，0票弃权）

　　该议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议《关于增加2007年投资计划的议案》，（12票同意，0

　　票反对，0票弃权）

　　根据生产经营发展需要，公司拟在今年下半年增加投资17119.57

　　万元，资金来源为自有资金。具体情况如下：

　　（一）一号露天矿扩能投资增加14448.7万元。

　　国家发展和改革委员会发改办能源2003124号文批准了公司一号露天矿从700万吨扩能到1000万吨的项目，公司根据此文进行了

　　首次上市融资，募集资金主要用于上述项目的还贷。

　　随着国家国民经济的快速发展，对能源需求增长迅速，公司所服务的东北经济区电煤需求也迅速增长，2004年国家发展和改革委员会以发改办能源20041584号文件批准了公司一号露天矿从700

　　万吨扩能到1500万吨项目，项目概算总投资额157344万元。

　　目前公司已达到了1000万吨产能，根据上述情况，公司需要增加1000万吨到1500万吨扩能所需投资，该项投资需要逐步实施。

　　鉴于公司主采设备订货周期较长和明年扩大产能的要求，公司本次董事会拟定在今年下半年增加投资14448.7万元，主要用于采购扩能设备（另有部分用于附属设施建设）。

　　上述投资预计可使公司产能增加70万吨到100万吨，投资收益

　　率按目前资本结构测算将会达到18%-20%；

　　（二）扩大检修业务，增加设备和厂房投资647.49万元。

　　为了充分发挥公司既有检修技术优势，扩大检修业务范围，及早进入电业、铝业检修市场，进一步增强公司的盈利能力，公司决定增加检修设备和厂房的投资。

　　（三）维持简单再生产投资2023.38万元。

　　该议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

　　四、审议《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》，（12

　　票同意，0票反对，0票弃权）

　　关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知：

　　一、时间：2007年7月31日（星期二）上午9时

　　二、地点：通辽市天泽酒店

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议方式：现场方式

　　五、会议议案：

　　1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　2、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　3、审议《关于增加2007年投资计划的议案》

　　六、出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2007年7月23日（星期一）下午收市，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。

　　七、登记办法：凡符合上述条件的股东请于2007年7月

　　30日上午8：30——11：30，下午2：00——5：00，持股东帐

　　户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续（代

　　理人须持授权委托书和代理人身份证明）；外地股东可以用信函

　　或传真登记。

　　八、食宿及交通费自理。

　　九、联系地址及电话：

　　联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券部

　　邮政编码：029200

　　联系人：李灵均、代海丹

　　联系电话：0475-2358266传真：0475-2350579

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　二○○七年七月十日

　　附件一：

　　《公司章程》修正案

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司二届董事会第九次会议拟对《公司章程》及其附件进行修改，具体修改内容如下：

　　1、《公司章程》第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

　　(一)决定公司的经营方针和投资计划；

　　……

　　上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

　　修改为：第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

　　决定公司的经营方针和投资计划；

　　……

　　上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使，但有关主营业务方面的投资在不超过年度投资计划

　　10%（含10%）的范围内可以授权董事会批准。

　　2、《公司章程》：第一百三十条公司董事会、监事会、单独或合并持有本公司已发行股份5%以上的股东可以提出独立董事候选人，经证券交易所对独立董事候选人资格审查后，由股东大会选举决定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

　　修改为：第一百三十条公司董事会、监事会、单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，……。

　　单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或不能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免的提议。

　　3、《公司章程》第一百九十三条公司采取现金和股票方式分配股利。股利支付时，其中现金股利支付不少于50%。

　　修改为：第一百九十三条公司采取现金和股票方式分配股利。股利支付时，其中现金股利支付不少于50%。公司利润分配不得超过累计可分配利润。

　　4、《股东大会议事规则》第八条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

　　（一）决定公司的经营方针和投资计划；

　　……

　　上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

　　修改为：第八条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

　　（一）决定公司的经营方针和投资计划；

　　……

　　上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使，但有关主营业务方面的投资在不超过年度投资计划

　　10%（含10%）的范围内可以授权董事会批准。

　　5、《股东大会议事规则》第七十二条股东大会授权董事会行使下列权利：

　　（一）除主营业务投资、资本性支出及收购相关产业金额不受限制外，单项在100万元以下，且年度累计额不超过500万元的其他业务投资及资本性支出的批准权；但投资国债项目，单项投资额度可放宽至10000万元，年度累计投资额度可放宽至30000万元。

　　（二）单项账面净值在1000万元以下，年度累计不得超过3000

　　万元资产的出让、出售、拍卖、置换等处置权；

　　（三）单项账面净值在1000万元，年度累计不得超过3000万元报废资产的处置权；

　　（四）账面年度累计净值在1000万元以下的坏账核销权。

　　修改为：第七十二条股东大会授权董事会行使下列权利：

　　（一）与主营业务相关的资本性支出及收购相关产业金额不超过股东会批准的年度投资计划的10%（含10%）的投资；

　　（二）单项在100万元以下，且年度累计额不超过500万元的其他业务投资及资本性支出的批准权；但投资国债项目，单项投资额度可放宽至10000万元，年度累计投资额度可放宽至30000万元。

　　（三）单项账面净值在1000万元以下，年度累计不得超过3000

　　万元资产的出让、出售、拍卖、置换等处置权；

　　（四）单项账面净值在1000万元，年度累计不得超过3000万元报废资产的处置权；

　　（五）账面年度累计净值在1000万元以下的坏账核销权。

　　6、《股东大会议事规则》第二十四条股东大会采取网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。

　　修改为：第二十四条股东大会采取网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。

　　股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：

　　（一）重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的帐面净值溢价达到或超过百分之二十的；

　　（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；

　　（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；

　　（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

　　（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事宜。附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙

　　古霍林河露天煤业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

　　序

　　议案名称同意反对弃权

　　号

　　1《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　2关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　3《关于增加2007年投资计划的议案》

　　委托人（签字或法人单位盖章）：

　　法人代表签字：身份证号码：

　　委托人深圳证券帐户卡号码：

　　委托人持股数：

　　个人股东委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　受托人姓名：身份证号码： 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。