中材科技(002080)第二届董事会第十六次临时会议决议公告

　　中材科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次临时会议于2007年7月2日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2007年7月10日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生主持，应收董事表决票11张，实收11张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　1、经与会董事投票表决，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司下次股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司章程》（2007年第二次修订稿）全文刊登于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通

　　过了《关于为北玻有限提供华夏银行4000万元综合授信担保的议案》。

　　具体内容详见公司2007年7月11日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯

　　网（https://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司对外担保公告》

　　（公告编号：2007-027）。

　　3、经与会董事投票表决，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通

　　过了《关于向上海浦东发展银行南京分行申请8000万元免担保综合授信的议

　　案》。

　　4、经与会董事投票表决，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议〈中材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　《中材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

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