广博股份(002103)第二届董事会第十六次会议决议公告

　　浙江广博集团股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于

　　2007年7月10日下午以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高管人员列席会议，符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长王利平主持，经出席会议董事讨论，一致通过如下决议：

　　1.审议通过《浙江广博集团股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《浙江广博集团股份有限公司内部审计制度》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《浙江广博集团股份有限公司信息披露管理制度》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江广博集团股份有限公司董事会

　　2007年7月11日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。