春晖股份:关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划

    一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

    (一)内部管理制度需进一步健全和完善。

    (二)公司董事会尚未设立专门委员会,拟于2007年年底设立相应的专门委员 会；

    (三)公司的 “熔体直纺三万吨差别化涤纶长丝技改项目”与大股东的聚酯 切片生产线具有很高的关联度,原材料供应的依赖性强,需要确切解决。

    二、公司治理概况

    (一)总体评价：

    根据公司自查情况,认为公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司社会责任指引》等法 律、法规,建立完善了公司治理结构,制订并完善了公司内控制度并严格按照规 定规范运作,实际运作中没有违反有关规定或与相关规定不一致的情况。

    (二)主要内容如下：

    1、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》的要求,召集、召开股东大会,严格遵循提案提议、审议 程序,股东大会记录完整,保存安全,股东大会决议及时披露。公司能平等对待所 有股东,保障中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。

    2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范,没有超越股东大 会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财 务、机构和业务方面做到了“五分开”,建立了独立完整的生产经营体系,具有 独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运 作。

    3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选 举董事；公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司目前尚未设 立下属委员会,拟于2007年年底前设立相应的下属委员会。公司董事会进一步完 善了《董事会议事规则》、《独立董事制度》,公司各位董事、独立董事能够以 认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规 ,了解作为董事的权利、义务和责任,确保董事会的高效运作和科学决策。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。