本钢板材股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本钢板材股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007年8月15日以书面专人送达方式发出通知,2007年8月24日上午9时在本钢宾馆第三会议室召开。

会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席刘俊有先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

    一、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》；

    二、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》；

    三、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《信息披露事务管理制度》。

    特此公告

    本钢板材股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年八月二十八日

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