江苏大港股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《公司章程》相关条款,公司董事会拟召开2007年度第三次临时股东大会。

    具体事项如下：

    (一)会议时间：2007年12月6日(星期四)上午9：30

    (二)会议地点：镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司物流信息办公楼会议室

    (三)会议召集人：江苏大港股份有限公司董事会

    (四)召开方式：现场召开

    (五)会议主要议程：

    1、审议变更部分募集资金项目暨增资镇江大成硅科技有限公司的议案；

    2、审议修改《公司章程》的议案；

    3、审议修改《监事会议事规则》的议案；

    (六)出席人员：

    1、截止2007年11月30日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘任的律师、保荐机构代表。

    (七)会议登记办法：

    1、登记时间：2007年12月4日(上午9:00时-11:30时,下午14:00时-17:00时)。

    2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记；

    3、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部(通讯地址：江苏省镇江新区通港路1号),信函上请注明“临时股东大会”字样。

    4、邮编：212132传真号码：0511－88901188

    (八)其他事项：

    1、会期半天,与会股东费用自理；

    2、会议咨询：公司证券部。

    联系电话：0511-88901009 联系人：吴晓坚、李雪芳

    特此公告。

    附件一：回执

    回执

    截止2007年 月 日,我单位(个人)持有“大港股份”(002077)股票___________股,拟参加江苏大港股份有限公司2007年第三次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东账户：

    股东名称(签字或盖章)：

    年 月 日

    附件二：授权委托书

    授权委托书

    兹全权授权 先生／女士代表本人(单位)出席江苏大港股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

    1、审议变更部分募集资金项目暨增资镇江大成硅科技有限公司的议案；

    投：□赞成票 □反对票 □弃权票

    2、审议修改《公司章程》的议案；

    投：□赞成票 □反对票 □弃权票

    3、审议修改《监事会议事规则》的议案；

    投：□赞成票 □反对票 □弃权票

    委托人姓名：

    身份证号码(或营业执照号码)：

    委托人持股数： 委托人股票帐户：

    受托人姓名：

    身份证号码：

    受托人签名：

    委托人(单位)签字(盖章)：

    受托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

    特此公告。

    江苏大港股份有限董事会

    二○○七年十一月二十日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。