长江精工:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开第 三届董事会2007年度第十三次临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、同意公司与浙江精工世纪建设工程有限公司(为公司控股股东控制的公 司,下称:世纪建设)签署《建设工程施工合同》,公司将A11-A20共计6幢宿舍楼 工程的建设发包给世纪建设,建筑面积约8500平方米,双方暂定合同价款为850万 元人民币。

该事项构成关联交易。

    二、同意公司控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司(下称:轻钢公司 )、浙江精工空间特钢结构有限公司(下称:空间公司)增加注册资本和投资总额 。其中,轻钢公司的注册资本由250万美元增加至900万美元、投资总额由500万 美元增加至2100万美元；空间公司的注册资本由228万美元增加至550万美元、 投资总额由325万美元增加至950万美元。公司全资子公司绍兴县长江精工投资 有限公司(下称:长江精工投资)分别以经评估的固定资产36588956元、 17740699元对轻钢公司、空间公司出资。公司放弃相关增资的优先认购权。

    增资后,长江精工投资占轻钢公司、空间公司的注册资本分别为54.2%及 43.9%；公司占轻钢公司、空间公司的注册资本分别为20.8%及31.1%。

    三、通过公司拟将不超过5000万元的闲置资金临时补充公司流动资金的议 案,期限不超过3个月。

    董事会决定于2007年12月19日13:30召开2007年度第六次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所 交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上 第三项议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。

    

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