ST一投:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    第一投资招商股份有限公司于2007年12月29日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司控股子公司海南望海国际大酒店有限公司(下称：望海大酒店)申请重组贷款并由公司及其控股子公司提供担保的议案：望海大酒店拟向中国工商银行股份有限公司(下称：工商银行)海南省分行营业部(下称：工行海南分行)申请重组贷款人民币1830万元，期限三年，全部用于归还望海大酒店在工行海南分行的逾期贷款。

公司以其名下的海口市滨海大道南洋大厦第十五层房产，望海大酒店以其名下的海口市海秀路6号望海酒店第一层西边大厅房产为上述重组贷款提供抵押担保；以工商银行租赁望海大酒店房产的四年收益权为上述重组贷款提供质押担保。

    二、通过公司控股子公司海南第一百货商场有限公司(下称：百货商场)申请重组贷款并由公司及其控股子公司提供担保的议案：百货商场拟向工行海南分行申请重组贷款人民币7287万元，期限三年，全部用于归还百货商场在工商银行海口市新华支行的逾期贷款。公司以其名下的海口市滨海大道南洋大厦第一、七、二十七层部分房产，望海大酒店以其名下的海口市海秀路6号望海酒店部分房产及百货商场以其名下的海口市海秀路8号望海商城部分房产为上述重组贷款提供抵押担保。

    三、通过公司申请重组贷款并由公司控股子公司提供担保的议案：公司拟向工行海南分行申请重组贷款人民币5400万元，期限三年。百货商场以其名下的海口市海秀路8号望海商城部分房产，望海大酒店以其名下的海口市海秀路6号望海酒店部分房产及海南施达商业有限公司以其名下的海口市滨海大道南洋大厦部分房产、海口市大同路1号第一商城房产为上述重组贷款提供抵押担保。

    董事会决定于2008年1月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

    

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