黑猫股份:董事会同意出资设立控股子公司及对黑猫工贸公司予以清算并注销

    黑猫股份第三届董事会第三次会议于2008年1月3日召开，通过了以下议案：

    一、《关于出资设立控股子公司内蒙古黑猫炭黑有限责任公司并授权签署相关出资协议的议案》：公司决定与外部投资者（非关联方）共同出资5000万元设立控股合资公司内蒙古黑猫炭黑有限责任公司。

    二、《关于提请股东大会审议授权董事会办理内蒙古黑猫炭黑有限责任公司建设15万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》。

    三、《关于对内蒙古黑猫工贸有限责任公司予以清算并注销的议案》。

    四、《关于提请召开2008年第一次临时股东大会的议案》。