新乡化纤股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

    新乡化纤股份有限公司董事会决定召开公司2008年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2008年2月1日(星期五)上午9:30点。

    3、会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

    4、会议召开方式：现场投票

    5、会议议题：

    审议通过设立新乡化纤股份有限公司董事会审计委员会的议案

    6、出席会议的人员：

    (1)公司董事、监事和高级管理人员。

    (2)凡2008年1月28日(星期一)下午证券交易系统结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。

    (3)因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

    7、登记办法：

    (1)符合出席资格的法人股代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。

    (2)社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。

    8、登记时间：2008年1月31日(星期四)

    上午8：30?11：30 下午1：30?4：30

    9、登记地点：公司证券部。

    10、其他事项：

    (1)公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路1号。

    (2)联系电话；(0373)3978861 3978966

    (3)公司传真：(0373)3911359

    (4)邮政编码：453011

    (5)联系人：肖树彬 冀涌泉

    (6)异地股东,可用信函或传真方式登记。

    (7)会议时间为半天,交通、食宿费用自理。特此公告。

    新乡化纤股份有限公司董事会

    2008年1月15日附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人/单位出席新乡化纤股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

    股东帐户号码：

    持股数：

    委托人身份证号码：

    委托人(签字)：

    受托人身份证号码：

    受托人(签字)：

    委托日期：(此授权委托书自行复印有效)

    委托日期： 年 月 日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。