本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额 占同类交易的比例 去年的总金额
采购原材料 包装物 包装制品厂 3,413 4,749 约2.2% 3,963
包装物 配件厂 460
配件 配件厂 150
配件 集团公司 270
盐酸 集团公司 64
辅助材料 集团公司 92
辅助材料 实业公司 300
采购水 水 集团公司 1,740 1740 约69% 1,644
销售产品或 电 集团公司 2,923 6,914 约3.6% 5,138
商品 压液 集团公司 646
烧碱 集团公司 193
辅助材料 集团公司 32
废丝 配件厂 80
废丝 包装制品厂 360
粘胶长丝 包装制品厂 2,680
提供劳务 汽加工费 集团公司 288 288 100% 55
接受劳务 棉浆粕加工 集团公司 5,000 5,700 约96% 5,462
维修费 集团公司 700
二、关联方介绍和关联关系
(一)新乡白鹭化纤集团有限责任公司(简称：“集团公司”)
1.基本情况
集团公司为新乡化纤股份有限公司的控股股东，为国有独资公司。 注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路1 号；法定代表人：陈玉林；注册资本：人民币叁亿零壹佰叁拾陆万元；税务登记证号：41070017296519—1；经营范围：粘胶、合成纤维制造、硫酸钠制造、出口本公司产品、再生品(坯布)及本公司产品相关技术、玻璃纸、棉纱制造、进口本公司所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。
2.与本公司的关联关系
集团公司为本公司的控股股东，持有本公司202,613,444 股份，占总股本的41.30%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条(一)规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2005 年度，集团公司实现净利润1476 万元(合并数)， 截止2005 年末公司拥有总资产393,348 万元(合并数)，净资产104,118 万元(合并数)(未经审计)。2006 年，本公司与之发生的关联交易为向其采购有关原材料、水，销售电等商品，提供汽加工等劳务，接受棉浆粕加工等劳务。集团公司多年来资信情况良好，履约能力较强；且向其采购原材料、水和接受劳务总额大于销售各类商品总额，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。
4.与该关联人进行各类关联交易总额
2006 年，本公司预计向该关联人采购原材料、水的总额为2,166 万元，接受棉桨粕加工等劳务总额为5,700 万元，销售电等商品总额为3794 万元，提供汽加工等劳务总额为288 万元。
(二)新乡白鹭化纤集团包装制品厂(简称：“包装制品厂”)
1.基本情况
注册地址：河南省新乡市荣校路；法定代表人：付涛；注册资本：人民币肆佰陆拾柒万叁仟元；经营范围：纸箱制造、纸管制造、毛纺针织品制造。
2.与本公司的关联关系
包装制品厂是本公司控股股东——“集团公司”的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2005 年度，包装制品厂实现净利润498 万元，截止2005 年末公司拥有总资产3640万元，净资产2936 万元 (未经审计)。2006 年，本公司与之发生的关联交易为向其采购包装物，销售粘胶长丝等有关商品。该关联人与本公司拥有多年来的业务关系，重合同，守信用，履约能力较强；且向其采购原材料总额远大于销售各类产品总额，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。
4.与该关联人进行各类关联交易总额
2006 年，本公司预计向该关联人采购包装物总额为3413 万元，销售粘胶长丝等有关商品总额为3040 万元。
(三)新乡白鹭化纤集团配件厂(简称：“配件厂”)
1.基本情况
注册地址：河南省新乡市平原路264 号；法定代表人：付涛；注册资本：人民币贰佰零陆万元；经营范围：纺织机械配件制造、纸管制造、泡沫塑料制造。
2.与本公司的关联关系配件厂是本公司控股股东——“集团公司”的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2005 年度，配件厂实现净利润16 万元，截止2005 年末公司拥有总资产610 万元，净资产321 万元 (未经审计)。2006 年，本公司与之发生的关联交易为向其采购配件及包装物，销售废丝；该关联人信誉好，履约能力较强，且向其采购原材料的总额远远大于销售商品的总额，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。
4.与该关联人进行各类关联交易总额
2006 年，本公司预计向该关联人采购配件及包装物总额为610 万元，销售废丝80元。
(四)新乡新纤实业公司(简称：“实业公司”)
1.基本情况
注册地址：河南省新乡市凤泉区区府路；法定代表人：张家平；注册资本：人民币肆佰玖拾陆万元；经营范围：丝织品、生活用纸、橡胶制品制造、塑料、服装加工等。
2.与本公司的关联关系
实业公司是本公司控股股东——“集团公司”所控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
2005 年度，实业公司实现净利润91 万元，截止2005 年末公司拥有总资产864 万元，净资产801 万元 (未经审计)。2006 年，本公司与之发生的关联交易为向其采购有关辅助材料，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。
4.与该关联人进行各类关联交易总额
2006 年，本公司预计向该关联人采购辅助材料(包括：劳保用品、丙纶毡等)总额为300 万元。
三、 定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。
关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
四、 交易目的和交易对上市公司的影响
交易类别 交易的必要性、持续性 交易的原因和真实意图 交易公允性等 对公司独立性的影响
采购原材料 公司向关联人采购包装物等部分原 降低公司 交易公平 该交易占公司整个原材料采
材料，有利于降低公司生产成本。 采购成本 公正、价 购比重较低，不会影响公司的
以后仍将向关联人采购 格公允、 独立性，也不存在对关联方形
没有损害 成依赖的情形。
采购水 集团公司拥有较完善的供水系统， 有利于公 公司利 该类关联交易不会影响公司
公司向集团公司采购部分生产用 司的生产 益，不会 的独立性，也不存在对关联方
水，有利于公司生产稳定和降低生 稳定和降 对公司本 形成依赖的情形。
产成本。以后仍将向关联人采购部 低生产成 期以及未
分生产用水。 本 来财务状
销售产 公司向关联人销售产品或商品，有 有利于充 况、经营 该类关联交易不会影响公司
品或商 利于公司资源的充分利用，有利于 分利用公 成果产生 的独立性，也不存在对关联方
品 市场销售，有利于提高经济效益。 司资源，提 不利影响 形成依赖的情形。
以后仍将向关联人销售产品或商 高经济效
品。 益。
提供劳 公司拥有较完善的动力系统，向集 有利于充 该类关联交易不会影响公司
务 团公司提供汽的加工劳务，有利于 分利用公 的独立性，也不存在对关联方
公司资源的充分利用，提高经济效 司资源，提 形成依赖的情形。
益。以后仍将向关联人提供该项劳 高经济效
务。 益。
接受劳 公司委托关联人进行棉浆粕加工， 保证获得 该类关联交易不会影响公司
务 有利于保证棉桨粕质量，稳定生产； 高质量的 的独立性，也不存在对关联方
公司委托关联人进行设备及房屋维 棉浆粕；降 形成依赖的情形。
修，有利于降低成本，以后仍将接 低成本。
受上述劳务。
五、审议程序
(一)董事会表决情况和关联董事回避情况本公司2006 年4 月18 日召开的五届六次董事会审议通过了公司日常关联交易计划。
在审议该议案时，关联董事陈玉林先生依法予以回避。2006 年公司日常关联交易中“销售产品或商品”项预计金额6914 万元，交易金额在3000 万元以上，且占公司2005 年经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议；与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
(二)独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1.公司三位独立董事事前对公司日常关联交易计划进行了认真审阅，并书面同意将公司日常关联交易计划提交五届六次董事会讨论。
2、独立董事认为：公司董事会在审议公司日常关联交易计划时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意公司日常关联交易计划。
六、关联交易协议签署情况
协议名称 产品或劳务类别 关联人 交易价格 付款方式 生效日期 有效期
产品购销合同 包装物 包装制品厂 市场价格 按月结清 2006-4-18 2006-1-1至2006-12-31
产品购销合同 包装物、配件 配件厂 市场价格 按月结清 2006-4-18 2006-1-1至2006-12-31
购水服务协议 水 集团公司 市场价格 按月结清 2006-4-18 2006-1-1至2006-12-31
售电服务协议 电 集团公司 市场价格 按月结清 待股东大会批准后生效 2006-1-1至2006-12-31
汽加工协议 汽加工 集团公司 市场价格 按月结清 2005-10-26 2005-10-1至2006-12-31
委托加工协议 棉浆粕加工 集团公司 市场价格 按月结清 2006-4-18 2006-1-1至2006-12-31
经营服务 配件、盐酸、辅助材料、设备及房屋维修 集团公司 设备及房屋维修协商定价，其他均按市场价格 按月结清 2006-4-18 2006-1-1至2006-12-31
框架协议 压液、烧碱、辅助材料 集团公司 市场价格 按月结清 待股东大会批准后生效
销售框架协议 粘胶长丝、废丝 包装制品厂 市场价格 按月结清 待股东大会批准后生效 2006-1-1至2006-12-31
废丝销售协议 废丝 配件厂 市场价格 按月结清 待股东大会批准后生效 2006-1-1至2006-12-31
说明：本表所列关联交易协议均已签定，与实业公司交易没有签定框架协议，将根据实际需求，待发生时签定协议。
七、其他相关说明
1.备查文件目录
(1)五届六次董事会决议及会议记录；
(2)经独立董事签字确认的独立意见；
(3)已签署的有关关联交易协议。
新乡化纤股份有限公司董事会
2006 年4 月18 日 | 
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