陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2008年1月14日,本公司以电话方式通知召开第五届董事会第四十二次会议。

2008 年 1 月 15 日,本公司第五届董事会第四十二次会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,分别是李琦先生、谢林平先生、王立群先生、徐建选先生、李强先生、燕林豹先生、张迎建先生、殷仲民先生、李玉萍女士、马陆霞女士、马治国先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过了关于第五届董事会延期换届的议案

    公司第五届董事会已任期届满,鉴于新一届董事会董事候选人的推荐工作正在进行之中,公司董事会提议延期换届,第五届董事会董事任期将顺延至股东大会选举产生新一届董事会成员为止。同时,董事会各专门委员会任期也相应顺延。第五届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常经营。公司董事会的延期换届不会影响公司正常运作。

    参会董事对该议案进行了表决,11票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    二、审议通过了关于增选吕晓明先生为公司董事的议案

    经公司第五届董事会提名委员会提名,增选吕晓明先生为公司第五届董事会董事(简历见附件一)。

    参会董事对该议案进行了表决,11票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    三、审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案

    参会董事对该议案进行了表决,11票同意、0 票反对、0 票弃权。

    现将有关2008年第一次临时股东大会的召开事宜通知如下：

    (一)召开会议的基本情况

    1、会议召开时间：2008年1月31日(周四)上午9：30

    2、股权登记日：2008年1月28日(周一)

    3、现场会议召开地点：西安市高新一路15号公司二楼会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：采取现场投票方式。

    6、会议出席对象

    (1)凡2008年1月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员；

    (3)公司聘请的法律顾问。

    (二)会议审议事项

    1、关于第五届董事会延期换届的议案；

    2、关于增选吕晓明先生为公司第五届董事的议案；

    3、关于第五届监事会延期换届的议案。

    (三)会议登记方法

    全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件二)、委托人上海证券交易所证券帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

    2、登记时间：2008年1月30日(周三)9：00～11：00 、13：00～16：00

    3、登记地点：西安市高新一路15号公司证券部

    4、联系人：蔡强

    5、联系方式：

    电 话：029-87991255、87991252

    传 真：029-87991266

    邮 编：710075

    特此公告

    陕西广电网络传媒股份有限公司

    董 事 会

    2008年1月15日

    附件一、

    吕晓明先生简历

    吕晓明先生,中共党员,陕西师范大学中文系毕业,文学学士。1982年1月至1984年3月任陕西省水利厅办公室秘书；自1984年3月起历任中共陕西省委宣传部干部、主任科员、研究室副主任、主任；2001年6月出任中共宝鸡市委常委、宣传部部长；2007年8月至今任陕西省广播电影电视局党组成员；2007年9月出任陕西省广播电视信息网络股份有限公司董事长。

    附件二、

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名(名称)： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    委托人签字(盖章)： 委托日期：

    受托人姓名(名称)： 受托人身份证号码：

    受托人签字(盖章)：

    注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。