南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

    南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2007年10月8日以电讯方式发出通知；本次会议于2007年10月12日上午9点在南京华电路1号华东科技办公大楼200会议室现场召开,会议由董事长赵竟成先生主持,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事列席了会议；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    一、审议通过了公司《转让江苏天泽信息产业有限公司股权议案》。

    江苏天泽信息产业有限公司(以下简称“天泽信息”)主要从事卫星监控系统的研制、开发,通信设备及监控系统的销售,本公司持有其31.51％股权。

    以2007年8月31日为评估基准日,具有从事证券业务资格的江苏中天资产评估事务所对此标的进行了评估并出具了苏中资评报字(2007)第110号评估报告书,评估后天泽信息的净资产为6,831.83万元人民币,本公司持有的31.51％的股权评估价值为2,151.63万元人民币。

    因天泽信息为本公司的非控股企业,本公司出于瘦体强身的目的,加之天泽信息资金需求量大,有增资扩股的需求,董事会研究决定同意放弃对天泽信息的增资扩股,并将天泽信息31.51％股权以3000万人民币的价格转让给无锡中住集团有限公司(以下简称“中柱集团”)及自然人陈进(身份证号码：320211196010234110)。其中,本公司所持有的天泽信息16.18％股权的权利及义务转让给中住集团,转让价款计人民币壹仟伍佰肆拾万捌千元整(￥15,408,000.00)；另本公司所持有的天泽信息15.33％股权的权利及义务转让给自然人陈进,转让价款计人民币壹仟肆佰伍拾玖万贰千元整(￥14,592,000.00)。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了公司《董事会战略投资委员议事规则》

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了公司《董事会提名委员会议事规则》

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了公司《董事会薪酬与考核管理委员会议事规则》

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了公司《董事会审计委员会议事规则》

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了公司《董事会战略委员会组织框架议案》

    经董事会研究决定,成立董事会战略委员会,选举赵竟成为董事会战略委员会主任,任期与第五届董事会一致；选举赵竟成、司云聪、伍华林、王秀浦、韩之俊为董事会战略委员会委员,任期与第五届董事会一致。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过了公司《董事会提名委员会组织框架议案》

    经董事会研究决定,成立董事会提名委员会,选举王秀浦为董事会提名委员会主任,任期与第五届董事会一致；选举赵竟成、张银千、王秀浦、韩之俊、张银涛为董事会提名委员会委员,任期与第五届董事会一致。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    八、审议通过了公司《董事会薪酬与考核管理委员会组织框架议案》

    经董事会研究决定,成立董事会薪酬与考核管理委员会,选举韩之俊为董事会薪酬与考核管理委员会主任,任期与第五届董事会一致；选举张银千、司云聪、王秀浦、韩之俊、张银涛为董事会薪酬与考核管理委员会委员,任期与第五届董事会一致。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    九、审议通过了公司《董事会审计委员会组织框架议案》

    经董事会研究决定,成立董事会审计委员会,选举张银涛为董事会审计委员会主任,任期与第五届董事会一致；选举张银千、司云聪、王秀浦、韩之俊、张银涛为董事会审计委员会委员,任期与第五届董事会一致。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    十、审议通过了公司《总经理议事规则》

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    十一、确认公司2007年第三次临时股东大会相关事项

    确认2007年第三次临时股东大会召开时间及审议事项。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    南京华东电子信息科技股份有限公司

    董事会

    二○○七年十月十二日

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