中国重汽集团济南卡车股份有限公司三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司于2008年1月4日以书面送达和传真方式发出了召开三届董事会第七次会议的通知。

会议于2008年1月15日上午9：00在公司本部会议室召开。应到董事11人,实到9人。公司副董事长王光西先生、颜家智先生因工作原因未能出席本次董事会会议,王光西先生已书面委托董事迟雷先生,颜家智先生已书面委托董事于有德先生代为行使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王浩涛先生主持,公司董事会秘书刘波先生作了会议记录。经与会董事充分讨论后,逐项表决审议通过以下决议：

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提名王浩涛先生、王光西先生、于有德先生、严文俊先生、于瑞群先生、宋其东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名于增彪先生、刘岗先生、袁银男先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

    表决结果为全票通过,该项议案需提请股东大会审议。

    2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    为满足公司规范运营的需要,将《公司章程》做以下修改：

    第一百零六条董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

    修改为：

    第一百零六条董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

    表决结果为全票通过,该项议案需提请股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果为全票通过。

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

    二??八年一月十五日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。