湖北宜化化工股份有限公司关于收购湖北香溪化工有限公司部分股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司拟收购巴东县南方矿业有限公司(以下简称南方矿业)、长阳清江化工有限责任公司(以下简称清江化工)持有的湖北香溪化工有限公司(以下简称“香溪化工”)55%股权,本次股权收购不构成关联交易。

具体情况如下:

    一、香溪化工基本情况

    名称：湖北香溪化工有限公司

    法定代表人：卞平官

    公司住所：湖北省宜昌县秭归县茅坪镇屈原路

    法人营业执照注册号：420527000000058

    注册资本：一亿伍仟万元整

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：电石生产、销售；化工产品生产、销售。

    公司简介：香溪化工成立于2006年,由湖北宜化肥业有限公司(以下简称宜化肥业)、南方矿业、清江化工共同出资组建,其中宜化肥业以现金方式出资人民币6750万元,占注册资本的45%；南方矿业以现金方式出资4500万元,占注册资本的30%；清江化工以现金方式出资人民币3750万元,占注册资本的25%。

    为了充分利用三峡电力资源优势和宜昌地区丰富的石灰石资源,降低公司PVC的生产成本和市场风险,香溪化工投资建设20万吨/年电石项目,2006年10月月开工建设,建设期为一年,2007年10月该项目己建成投产,经济效益较好。

    二、收购香溪化工55%股权的价依据

    经与香溪化工另外两家股东协商,公司拟收购南方矿业、清江化工持有的香溪化工55%股权,因香溪化工为新设公司,20万吨/年电石项目刚投资建成投产,对香溪化工的净资产影响不大,该公司2007年12月31日的帐面净资产在15000万元左右,考虑到近两年钢铁、建材等价格的上涨,以及该公司取得的土地成本仅为5万元/亩,目前香溪化工的净资产价值在18000-18500之间,南方矿业、清江化工持有的香溪化工55%股权对应的价值在9900-10175万元之间,经三方协商,本公司收购香溪化工55%股权的价格定为10000万元。

    三、本次交易及对上市公司的影响情况

    1、本次收购股权的行为,能够提高本公司对香溪公司的控制力,保证PVC生产原料供应,同时解决香溪公司存在少数股东权益的问题。

    2、本次收购股权完成后,按原香溪化工20万吨电石项目的可研报告,每吨电石可获取270元左右的利润,年创利润5400万,本次收购年可创利润5400**55%=2970万元。

    3、鉴于公司是首次涉及电石生产,该项目投产时间不长,上述新增利润具有一定的不确定性。

    湖北宜化化工股份有限公司董事会

    二OO八年一月十五日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。