东盛科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

    东盛科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2008年1月9日以传真加电话、邮件方式发出通知,于2008年1月14日以通讯方式召开。会议应收董事表决票13份,实收董事表决票13份,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

经会议认真审议,全票通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

    鉴于深圳大华天诚会计师事务所有限公司提出的因其自身审计业务量大、难以保证公司对于审计时间的要求的原因,经双方协商达成一致意见,公司董事会决定不再聘用该所为公司提供审计服务,改聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

    2、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于2008年1月31日召开公司2008年第一次临时股东大会。

    特此公告

    东盛科技股份有限公司董事会

    二○○八年元月十五日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。