云南云维股份有限公司于2008年1月20日召开四届二十六次董事会及四届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案:拟以2007年年末总股本290129478股为基数,每10股派3.00元(含税)。
    三、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。
    四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    五、通过公司关于2008年日常关联交易预计的议案。
    六、通过公司关于投资建设二期2.5万吨/年醋酸乙烯项目的议案:该项目总投资4998万元,资金来源部分申请贷款、部分由企业自筹。
    七、通过公司控股子公司云南大为制焦有限公司(下称:大为制焦)拟投资新建一套5万吨/年硬质炭黑项目的议案:该项目总投资15850万元,资金来源部分申请贷款、部分由企业自筹。
    八、通过公司关于2008年度对外担保的议案:大为制焦2008年计划向银行进行贷款,其中80000万元需公司提供担保;公司控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司2008年为建设10万吨甲胺/DMF项目、零星技改项目及贷新还旧,计划向银行进行贷款,其中40000万元需公司提供担保。公司将通过加强财务内部控制,要求被担保方提供相应的反担保。
    截止2007年12月31日,公司未发生过对外担保。
    九、通过公司关于处理财产损失及呆坏帐的议案。
    十、通过公司根据财政部相关规定对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额作出调整的议案。
    董事会决定于2008年2月15日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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