广宇集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2008年1月21日以电子邮件的方式发出,会议于2008年1月25日下午19时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开,会议由董事长王鹤鸣先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以书面表决的方式,审议并表决了以下提案：

    1、《关于将杭政储出(2007)70号地块注入杭州天城房地产开发有限公司的议案》

    本次会议审议了《关于将杭政储出(2007)70号地块注入杭州天城房地产开发有限公司的议案》,同意将公司和杭州西湖房地产集团有限公司联合竞得的杭州市杭政储出(2007)70号出让地块注入杭州天城房地产开发有限公司,并同意将杭政储出(2007)70号出让地块的受让方调整为杭州天城房地产开发有限公司名下。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、《关于增加杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金并收购华立地产所持该公司股权的议案》

    本次会议审议了《关于增加杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金并收购华立地产所持该公司股权的议案》,同意：

    (1)由公司增加杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金人民币10000万元,增资完成后,杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金达到人民币15000万元。

    (2)公司按注册资本金1?1的价格收购华立地产集团有限公司的出资2550万元。

    以上工作分步实施并办理工商登记手续。全部完成后,广宇集团将持有杭州南泉房地产开发有限公司100%的股权。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    广宇集团股份有限公司董事会

    2008年1月28日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。