长城电工:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    兰州长城电工股份有限公司于2008年1月31日召开三届十五次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    四、通过关于按新会计准则对已披露会计报表项目进行调整的议案。

    五、聘任郭满元为公司董事会秘书。

    董事会决定于2008年2月26日上午召开2007年年度股东大会，审议上述有关及其他事项。