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九鼎新材:董事会选举顾清波为董事长,并聘其为总经理

    九鼎新材第六届董事会第一次会议于2008年2月1日召开,通过了以下议案:

    1、选举顾清波先生为公司董事长。

    2、选举徐荣先生为公司副董事长。

    3、聘任顾清波先生为公司总经理。

    4、同意聘任缪振、刘定生、胡林先生为公司副总经理,聘任冯建兵先生为公司财务总监,聘任徐荣先生为公司董事会秘书。

    5、设立董事会审计委员会。

    6、制定《董事会审计委员会工作细则》。

    7、选举董事会审计委员会委员。

    8、调整公司机构设置。

    9、制定《内部审计制度》。

    10、聘任任正勇先生为公司证券事务代表。

    11、设立董事会战略委员会;

    12、选举董事会战略委员会委员。

    13、制定《董事会战略委员会工作细则》。

    14、设立董事会提名与薪酬委员会。

    15、选举董事会提名与薪酬委员会委员。

    16、制定《董事会提名与薪酬委员会工作细则》。

    

(来源:上海证券报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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