*ST新天:公布董监事会决议公告

    新天国际葡萄酒业股份有限公司于2008年2月1日召开四届十四次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年会计师事务所的议案。

    四、通过关于预测公司2008年日常关联交易的议案：预计公司向关联人销售各种产品不超过1700万元(主要是供水、供电、供暖、小额葡萄酒销售)。

    五、通过关于更换部分独立董事的议案。

    六、通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。

    七、通过根据新会计准则调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。

    八、通过关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案。

    以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，股东大会日期另行公告。