洪都航空:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江西洪都航空工业股份有限公司于2008年2月4日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司总股本25200万股为基数，每10股送4股派2元(含税)。

    二、通过公司2007年度募集资金使用情况说明。

    三、通过公司2008年度固定资产投资计划。

    四、通过公司2008年日常关联交易的议案。

    五、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    六、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    七、通过关于调整公司非公开发行滚存未分配利润安排的议案：经与公司控股股东进一步协商，现拟将公司三届八次董事会临时会议审议通过的公司非公开发行滚存未分配利润的安排事项修改为：公司非公开发行前所形成的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

    八、通过公司投资参股洪都航空工业进出口有限公司的议案。

    董事会决定于2008年3月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。