凌钢股份:公布董监事会决议公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年2月13日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本52390万股为基数，每10股送2.90股派0.33元(均含税)。

    三、通过关于会计政策变更的议案。

    四、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    五、通过关于与公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司及其子公司签订2008年度日常关联交易协议的议案。

    六、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。

    七、通过调整中宽热带生产线综合改造方案的议案：公司三届十次董事会同意对中宽热带生产线进行综合改造，现根据实际情况，拟将计划投资7700万元调整为17322万元。

    八、聘任何志国为公司副总会计师、财务负责人。

    上述有关事项尚需经公司股东大会审议，会议召开日期另行公告。