浙江杭州鑫富药业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议有关议案发表的独立意见

    一、对公司累计和当期对外担保情况出具的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责,我们作为公司的独立董事,对公司2007年度对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查,并发表以下独立意见：

    (1)关于对外担保事项：

    经认真核查,公司能认真贯彻执行中国证监会的通知精神,报告期内没有发生为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；也无任何形式的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

    (2)关于公司与关联方资金往来事项：

    报告期内,公司没有发生控股股东及其关联方、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方占用公司资金的情况。

    二、对续聘会计师事务的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构发表独立意见如下：

    1、公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为审计机构,聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定；

    2、浙江天健会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务从业资格,作为公司审计机构,在其为公司提供审计期间,我们未发现审计机构及工作人员有违背职业道德的行为,也未发现本公司及本公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。

    3、同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

    三、对公司增补董事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司增补1名董事发表独立意见如下：

    1、本次增补的董事候选人白彦兵先生,在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件,能够胜任岗位的职责要求,未发现有《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况；

    2、本次增补董事的提名、决议程序合法、合规；

    3、同意增补白彦兵先生为第三届董事会董事,并请交股东大会审议。

    四、对公司聘任部分高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司聘任2名副总经理发表独立意见如下：

    1、本次聘任的曹利丰先生和殷杭华先生,在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况；

    2、本次会议的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    3、同意聘任曹利丰先生和殷杭华先生为公司副总经理

    五、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司内部审计审计工作指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对《公司内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：

    我们认为,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,是建立健全并有效实施的；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合公司实际的。我们同意《公司内部控制自我评价报告》。

    独立董事：李迪根、蔡晓玉

    二00八年二月十六日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。