内蒙古西水创业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古西水创业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年2月16日在包头市荣资大酒店会议室召开。

应到会监事5人,实到会监事5人,会议由监事会主席王新先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,通过以下决议：

    一、通过了《2007年度监事会工作报告》；

    表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    二、通过了《2007年年度报告全文》及其《摘要》；

    表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

    三、通过了《关于公司2007年度财务决算报告》；

    表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

    四、通过了《关于公司2007年度利润分配预案》；

    表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。

    五、监事会发表关于公司2007年度依法运作等情况的独立意见

    (一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

    报告期,监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项,董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督,认为公司决策程序合法、内部控制制度完善,并能够依法规范运作。总体上公司董事、高级管理人员能够按照法律法规的规定履行自己的职责,遵守诚信原则。

    但是报告期内公司发生了两笔违规担保的行为,并受到了监管部门的处罚,公司要严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,规范公司对外担保的行为。

    (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

    报告期内,监事会对公司财务制度和财务状况进行认真细致的检查,未发现违规行为。监事会认为：中和正信会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正、真实可靠,反映了公司财务状况和经营成果。

    (三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    公司报告期内无募集资金使用事项。

    (四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

    报告期,本公司的子公司包头西水科技有限公司的子公司包头西水水泥有限责任公司于2007年1月6日收购包头明天科技股份有限公司的储运站部分土地,该事项价格公允、合理。没有发现内幕交易,不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

    (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内,公司在关联交易中,定价合理,遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大会、董事会时,涉及关联交易表决时,关联股东或关联董事回避表决,交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,未发现损害本公司及股东利益的情况。

    六、监事会关于2007年年度报告的审核意见

    公司根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式》(2007年修订)的有关要求,对董事会编制的《公司2007年年度报告全文及摘要》,进行了认真审核,与会全体监事一致认为：

    1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的各项规定；

    2、公司2007年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实的反映公司2007年经营管理和财务状况等事项；

    3、在监事会审议公司2007年年度报告全文及摘要并提出审议意见前,没有发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告

    内蒙古西水创业股份有限公司监事会

    二○○八年二月十九日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。