本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2006年10月25日在浙江杭州临安锦城镇鑫富药业综合办公楼一楼会议室召开。会议议案及表决书等材料于2006年10月15日以邮件方式发送至各位监事,会议应出席监事4人,亲自出席监事4人,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席黄卫均先生主持。本次会议经与会人员审议通过以下议案:

    一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2006年第三季度报告》。

    二、会议以4票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,推举寿晓梅女士、叶子骐先生为公司第三届监事会股东监事候选人,并与经公司工会推荐的职工监事周群林女士共同组成第三届监事会。

    议案二需提交股东大会审议。

    附件:第三届监事会候选人简历

    股东监事候选人简历:

    寿晓梅女士 53岁,会计师,大专学历。1998年2月至2004年9月担任公司财务负责人；2004年9月至2005年3月担任公司审计总监；2005年3月至今担任公司副总经理兼财务负责人。无在其他单位任职或兼职情况,与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    叶子骐先生 38岁,本科学历。1999年4月加入本公司。2000年11月至今担任浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事兼外贸部经理。无在其他单位任职或兼职情况,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    职工监事候选人简历:

    周群林女士 39岁,大专,工程师。1996年5月至2004年12月曾任杭州天目山药业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职务；2004年12月加入本公司,担任副总经理。无在其他单位任职或兼职情况,与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。