珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第十六次会议决议公告-搜狐财经

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事局第十六次会议通知于2008年2月5日以传真及电子邮件方式送达全体董事。

会议于2008年2月18日以通讯方式召开,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

1、经董事局十一位董事以传真方式表决,以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于珠海华发实业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

2、经董事局十一位董事以传真方式表决,以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告

珠海华发实业股份有限公司

二OO八年二月十九日

珠海华发实业股份有限公司

截至2007年12月31日止

前次募集资金使用情况专项鉴证报告

天健华证中洲审(2008)专字第010358号

珠海华发实业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的珠海华发实业股份有限公司(以下简称"华发股份")截至2007年12月31日止的前次募集资金使用情况专项报告。

按照中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)500号《关于前次募集资金使用情况专项报告的规定》的要求编制前次募集资金使用情况专项报告是华发股份董事局的责任。这种责任包括保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；为前次募集资金使用情况专项审核提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问责任方有关人员和对有关数据实施分析,以及我们认为必要的其他程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,华发股份截至2007年12月31日止的前次募集资金使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会2007年12月26日《关于前次募集资金使用情况专项报告的规定》的要求编制,在所有重大方面公允反映了华发股份截至2007年12月31日止的前次募集资金使用情况。

本专项鉴证报告仅供华发股份为本次配股之目的使用,不得移作其它任何目的。本会计师事务所同意将本专项鉴证报告作为发行人申请配股所必备的文件,随同其他申报材料一起上报。

中国注册会计师

天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司

中国 ? 北京中国注册会计师

报告日期： 2008年2月15日

珠海华发实业股份有限公司

关于截至2007年12月31日止

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事局按照中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)500号《关于前次募集资金使用情况专项报告的规定》的要求,对本公司截至2007年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

2006年5月29日本公司第二次临时股东大会审议通过了申请发行人民币43,000万元可转换公司债券,于2006年7月19日业经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]50号文核准。本公司此次发行采取全额向原股东优先配售方式,原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售,剩余部分由承销团包销；原股东可优先认购的可转换公司债券数量以其在本次股权登记日(2006年7月26日)所持股份数量乘以1.65元后按1000元/手转换成手数行使优先认购权。本次发行人民币43,000万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,每10张为1手,共计收到可转换公司债券资金430,000,000.00元,全部为货币资金,扣除证券承销费和保荐费16,900,000.00元后,余额413,100,000.00元于2006年8月2日汇入本公司在中国工商银行珠海分行莲花支行的账号为2002025119100004521的银行账户,业经华证会计师事务所有限公司以华证验字(2006)第15号验资报告验证在案。

本公司前次募集资金扣除发行费用后余额40,792万元,全部存放在中国工商银行珠海分行莲花支行的账号为2002025119100004521的银行账户,2006年度共使用募集资金20,923万元,2007年度共使用募集资金19,869万元,截至2007年12月31日止,实际使用募集资金40,792万元,全部用于开发华发新城三期、四期项目。

二、前次募集资金的实际使用情况

本公司前次募集资金扣除发行费用后余额40,792万元。将前次募集资金实际使用情况与发行可转换公司债券募集说明书承诺内容进行对照,情况如下：

(一)前次募集资金使用情况对照表 (单位：人民币万元)

    募集资金总额：  40,792                 已累计使用募集资金总额：40,792
                             各年度使用募集资金总额：40,792
    变更用途的募集资金总额：0               2006年：20,923
    变更用途的募集资金总额比例：0               2007年：19,869
    投资项目             投资项目             投资项目             项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
    序号             承诺投资项目             实际投资项目             募集前承诺投资金额             募集后承诺投资金额             实际投资金额             募集前承诺投资金额             募集后承诺投资金额             实际投资金额             实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
    1             华发新城三期项目             华发新城三期项目             13,496             13,496             13,496             33,000             33,000             33,000               -             自2006年12月住宅、车库陆续完工,至2007年12月31日住宅全部完工,车库完工90%。
    2             华发新城四期项目             华发新城四期项目             6,373             6,373             6,373             7,792             7,792             7,792               -             预计2008年3月起陆续完工。
    合    计                19,869               19,869               19,869               40,792                    40,792               40,792

(二)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    实际投资项目             截止日投资项目累计产能利用率             承诺效益             最近三年实际效益             截止日
累计实现效益             是否达到预计效益
    序号             项目名称                             2006             2007
    1             华发新城三期项目             100%             17.51%             18.25%             25.51%             25.10%             是
    2             华发新城四期项目             100%             16.63%             -             -

根据发行可转换公司债券募集说明书,投资项目承诺效益是指会计收益率,已结算部分会计投资收益率＝(已确认销售收入-销售成本-分摊管理及营销费用-相关税金)/销售成本

本公司华发新城三期项目已结算部分的会计投资收益率大于发行可转换公司债券募集说明书预计的会计收益率,主要是华发新城三期销售价格较预期增长幅度较大所致。

截止2007年12月31日,华发新城四期项目处于预售阶段,正在进行室内装修、园林绿化建设。

三、前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件比较

本公司前次募集资金使用情况在2006年年度报告、2007年半年度报告、2007年年度报告中披露,经逐项核对,未发现前次募集资金使用情况与披露内容不符情况。

珠海华发实业股份有限公司董事局

2008年2月15日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。

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