本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2006年10月20日以电子邮件方式发出关于召开七届四次董事会的通知，会议于2006年10月30日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

    会议审议并一致通过了如下议案：

    1、《2006年第三季度报告》

    2、选举董明珠女士为本公司副董事长

    本公司原副董事长陈元和先生由于工作调动原因，已辞去董事职务(详见本公司2006年10月14日的董事会公告，公告编号：2006-38)，现选举董明珠女士为本公司副董事长。(董明珠女士简介附后)

    3、由于工作变动原因，同意刘建勋女士辞去本公司总裁助理职务。

    董明珠女士简介：

    董明珠，女，生于1954年，研究生学历。

    1990年加入本公司先后任业务经理、经营部部长、副总经理。2001年4月至今，任本公司总裁。2001年9月至今任本公司董事。

    2002年3月，获中国女企业家协会颁发的“全国杰出创业女性”称号，并当选为珠海市女企业家协会会长；2002年9月，获得首届中国成功女性企业家大会颁发的“中国企业女性风云人物”称号；2003年1月，当选为十届全国人大代表；2003年3月，被全国妇联同时授予“全国三八红旗手”和“全国巾帼建功标兵”称号；2003年11月，荣获2003首届世界华商妇女大会“十大最具影响力的华商妇女”称号；2003年12月，被评为“南粤优秀女企业家十杰”和广东省“三八红旗手”称号；2004年1月，当选为“2003年度珠海经济年度人物”；2004年3月，当选人民日报《中国经济周刊》评选的“中国十大女性经济人物”；2004年3月，当选“南粤巾帼十杰”；2004年3月，被评为“2003家电业十大新闻人物”；2004年6月，被授予“受MBA尊敬的十大创新企业家”称号，并受聘为西北大学兼职教授；2004年10月，被中山大学管理学院聘为“兼职教授”；2004年10月, 荣登美国《财富》杂志评选的“全球50名最具影响力的商界女强人”榜；2004年11月，被授予“2004年度中国十大营销人物”称号；2005年1月，被授予“最具价值10位卓越商业领袖”和“影响中国家电未来发展趋势的十大创新人物”称号；2005年1月，荣获“2004年度影 响中国家电未来发展趋势的十大创新人物”称号；2005年6月7日，受聘为珠海市红十字会荣誉会长；2005年11月8日，当选为珠海企业发展研究会名誉会长；2005年11月，再次荣登美国《财富》杂志评选的“全球50名最具影响力的商界女强人”榜；2006年1月，当选为“2005广东十大经济风云人物”之一；2006年2月，获“中国上市公司最佳风尚女董事”称号；2006年3月，当选为“珠海十大魅力人物”之一；2006年3月，荣获“2005年度中国女性创业经济大奖”；2006年5月，董明珠受聘为南京理工大学MBA校外导师；2006年5月，董明珠当选“家电行业10大华人领袖”；2006年6月，董明珠当选“2006自主创新竞争力十大人物”。

    持本公司股票2,259,658股。

    没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。