山东沃华医药科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2008年2月17日在河北香河福安宫酒店会议室召开,会议通知于2008年2月4日以书面、电子邮件等方式发出。

会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由监事会主席马锦柱先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

    一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

    该议案需提交股东大会审议。

    二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

    该议案需提交股东大会审议。

    三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年度利润分配议案》；

    山东天恒信有限责任会计师事务所出具的鲁天恒信审报字【2008】第1110号《审计报告》确认,公司2007年度实现净利润35,419,519.76元,可供股东分配的利润94,322,517.43元。2007年12月31日资本公积为162,877,573.30元。

    建议2007年度公司利润分配情况：以总股本6,999万股为基数,向新老股东每10股派发现金红利2.8元(含税),共计派发红利1,959.72万元,公司本次不进行资本公积转增股本。

    该议案需提交股东大会审议。

    四、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《公司2008年度财务预算报告》；

    五、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年年度报告》及其摘要；

    经公司监事会认真审核,认为董事会编制的山东沃华医药科技股份有限公司2007年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    该议案需提交股东大会审议。

    六、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制自我评价报告》。

    特此公告

    山东沃华医药科技股份有限公司

    二○○八年二月十九日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。