一、认真落实“尽快修订制度并提交董事会审议”意见
按照监管要求,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会一系列文件要求,公司修订完善了相关制度,并将监管文件的精神体现在制度中。
二、成立董事会专门委员会,充分发挥独立董事作用
公司根据2007年8月20日三届五次董事会和10月16日董事会临时会议决议,成立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。并选举产生了委员和主任委员。(1)战略委员会:朱继民、吴明瑜、李京文、李泊溪、王青海、徐凝、方建一,其中朱继民为主任委员;(2)审计委员会:夏执东、李泊溪、方建一,夏执东为主任委员;(3)提名委员会:吴明瑜、李京文、霍光来,吴明瑜为主任委员;(4)薪酬与考核委员会:李泊溪、夏执东、钱凯,李泊溪为主任委员。
各专业委员会的成立,进一步完善了公司法人治理结构,人员组成符合《上市公司治理准则》的要求,各位委员作为业内知名人士,具有丰富的专业知识和理论水平。各专业委员会的成立,必将会在首钢搬迁产品结构调整的重要时期,在公司经营管理与决策过程中发挥积极作用。
(来源:上海证券报)
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