首钢股份:北京首钢股份有限公司董事会关于落实北京证监局监管意见书及公司治理专项活动整改情况的公告

    一、认真落实“尽快修订制度并提交董事会审议”意见

    按照监管要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会一系列文件要求，公司修订完善了相关制度，并将监管文件的精神体现在制度中。

2007年8月20日，公司召开的三届五次董事会审议通过了《北京首钢股份有限公司董事会战略委员会工作条例》、《北京首钢股份有限公司董事会审计委员会工作条例》、《北京首钢股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《北京首钢股份有限公司董事会提名委员会工作条例》、《北京首钢股份有限公司信息披露管理制度》、《北京首钢股份有限公司公开募集资金管理制度》、《北京首钢股份有限公司对外投资管理办法》、《北京首钢股份有限公司内部工程项目管理办法》、《北京首钢股份有限公司对参控股公司委派人员管理办法》、《北京首钢股份有限公司对外担保管理制度》、《北京首钢股份有限公司内部审计制度》、《北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度》等12项制度，并在指定网站进行了披露。

    二、成立董事会专门委员会，充分发挥独立董事作用

    公司根据2007年8月20日三届五次董事会和10月16日董事会临时会议决议，成立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。并选举产生了委员和主任委员。（1）战略委员会：朱继民、吴明瑜、李京文、李泊溪、王青海、徐凝、方建一，其中朱继民为主任委员；（2）审计委员会：夏执东、李泊溪、方建一，夏执东为主任委员；（3）提名委员会：吴明瑜、李京文、霍光来，吴明瑜为主任委员；（4）薪酬与考核委员会：李泊溪、夏执东、钱凯，李泊溪为主任委员。

    各专业委员会的成立，进一步完善了公司法人治理结构，人员组成符合《上市公司治理准则》的要求，各位委员作为业内知名人士，具有丰富的专业知识和理论水平。各专业委员会的成立，必将会在首钢搬迁产品结构调整的重要时期，在公司经营管理与决策过程中发挥积极作用。

    

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